Pump and Dump

パンプ&ダンプ

パンプ&ダンプとは?

株式市場や暗号市場にとって、パンプ&ダンプは日常茶飯事です。 このスキームは、関連するプロジェクトに関する虚偽、誤解を招く、または誇張された記述によって価格を人為的に上昇させる(“パンプ”)という詐欺の一種です。 詐欺師は、価格が上昇する前に資産を購入し(“パンプ”)、高値で証券を売却する(“ダンプ”)ことで利益を得ることができます。

同時に、予想外の動きにより、他の株主は資本の相当部分を失う可能性が高いです。 ポンプ&ダンプスキームは違法行為とみなされます。

パンプ&ダンプスキームの仕組み?

このスキームでは、時価総額の小さいマイクロキャップや暗号プロジェクトが操作されることが多いです。 マイクロキャップ株は取引量の少ない流動性の高い証券であるため、大きな資本を持つ市場関係者(クジラ)がこれらのプロジェクトの価格を操作し、人工的な動きを作り出すことができます。

さらに、詐欺師は小さな会社や暗号プロジェクトに関する情報を簡単に操作することができます。 公開情報の不足は、潜在的な投資家が企業に関する利用可能なすべての情報を確認するための十分な情報源を持た’ないため、詐欺師にとってさらなる好条件を生み出します。

詐欺師は、コールドコール、電子メールスパム、偽のニュースリリースなど、様々なツールを使ってパンプ&ダンプスキームを行う可能性があります。

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ポンプ&ダンプスキームの種類

詐欺師が利用する可能性のあるポンプ&ダンプスキームには、いくつかの種類があります。 その内容は以下の通りです:

古典的なポンプ&ダンプスキーム

古典的なスキームでは、企業やその株式に関するあらゆる情報操作が行われる可能性があります。 電話による株の売り込み、偽のニュースリリース、株価を上げるための何らかの“インサイド”情報の配信などが考えられます。

ボイラールーム

ボイラールームとは、複数のブローカーを抱える小規模な証券会社のことで、不誠実な営業手法で投資家に疑わしい投資商品を売りつけます。 ブローカーは、会社がマーケットメーカーとして売買するペニーストックを、コールドコールを用いて販売します。 ボイラールームのブローカーは、できるだけ多くの株を売り、価格を上げようとしています。 価格が上昇したら、企業は株式を売却して利益を得ます。

ポンプ&ダンプ 2.0

多くの個人投資家に影響を与えることができる誰でも同じようなスキームを作ることができるのです。 例えば、聴覚の大きな電信チャンネルのホストは、他の投資家に 「離陸の準備ができた 」とされる株を買うように説得することができます。 取引量の少ない銘柄を大量に購入することで、仕掛け人は行動を起こすことができ、通常、価格が上昇します。

その値動きにつられて他の投資家も大量に買い付け、株価を上昇させます。 犯人は、買い圧力が落ちると感じた時点で、株を売却して大きな利益を得ることができます。

2021年は、レディットのリテールトレーダーのグループによる重要なパンプとダンプで、誰もが記憶していることでしょう。 彼らは「空売り量」の大きい銘柄を探し、買いをかけていました。 何千人ものトレーダーが同じ銘柄を買い、大規模な株価上昇を引き起こしたのです。 さらに、この銘柄の「空売り」ポジションを持っていたファンドやトレーダーがいつの間にか決済してしまい、価格がさらに高騰したのです。 価格が勢いを失うと同時に、投資家は株を売り始め、ダンプを引き起こしました。 

その結果、AMCの株価は1ヶ月で570%という驚異的な急騰を遂げました。これは、オプション取引の活発化と空売りの増加により、個人トレーダーが下落に賭ける機関投資家からリスクの高い賭けを搾り取ることに成功したためです。

ポンプ&ダンプ 3.0

暗号通貨市場は、パンプ&ダンプスキームの新たな舞台となりました。 ビットコインやイーサリアムの大幅な上昇により、あらゆる暗号資産通貨に多大な関心が集まっています。 残念ながら、暗号通貨は規制がなく、技術的に複雑なため、特にパンプ&ダンプスキームに適しています。

2018年に実施された調査では、暗号通貨市場におけるパンプ&ダンプスキームの蔓延を調査しています。 研究者は、暗号通貨投資家に人気のある2つのグループメッセージング・プラットフォームを観察し、わずか6ヶ月間で3,400件以上の詐欺を確認しました。

状況は株式市場と似ています。 投資家は集団で協力し、資本金の少ないコインをパンプし、ショートスクイズを起こし、価格をさらに上昇させます。 ある時点で、操作者はコインを売り、歴史的な安値に戻すために投棄します。 

パンプ&ダンプスキームを回避する

証券取引委員会(SEC)は、パンプ&ダンプの被害に遭わないためのヒントをいくつか挙げています。 そのいくつかを留意しましょう:

明らかなレッドフラッグに注意

投資と称するものは、あまりにうますぎる話ではないか? 巨額の「保証付き」リターンを補償するか? 株価が急騰する前に、今すぐ買わなければならないというプレッシャーがあるか? これらはすべてプロモーターがよく使う手口であり、投資家は赤信号と見るべきでしょう。

独自の調査とデューデリジェンスの実施

せっかく稼いだお金を投資する前に、リサーチとデューデリジェンスを行いましょう。 正規の企業—については、事業の見通しや経営状態、財務諸表に至るまで、豊富な情報をネット上で簡単に入手することができます。 そのような情報の欠如は、しばしば赤信号となることがあります。

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2022-06-21 ・更新

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